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231 e USURA: TRA RESPONSABILITÀ BANCARIA E ABUSO DEL CONTENZIOSO Visualizza ingrandito

231 e USURA: TRA RESPONSABILITÀ BANCARIA E ABUSO DEL CONTENZIOSO

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Il tema dell’usura bancaria risulta particolarmente sensibile per il D.Lgs. 231/01 tant'è che si registra una sempre maggiore richiesta di inserimento di tale delitto tra i reati presupposto. Contemporaneamente, si assiste al fenomeno di un vero e proprio abuso del contenzioso, sia civile, sia penale, da parte della clientela.

Giovanni TARTAGLIA POLCINI - Marco LEVIS

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15,00 € iva escl.

Dettagli e caratteristiche

Numero Pagine:200
Formato Documento Digitale:PDF

Sintesi dei Contenuti

1. Premessa di metodo

1.1. Inquadramento normativo della questione

1.1.1. Le disposizioni rilevanti sul tema

1.2. Ambito di applicazione della normativa in tema di usura, con particolare riferimento al sistema bancario e finanziario

2. La formula di calcolo da adottare per verificare il rispetto o il superamento del tasso soglia

3. Il dilemma degli interessi. Il dibattito in atto in dottrina e nella giurisprudenza di merito

3.1. I principi di diritto stabiliti dalla Cassazione

3.2. Gli esempi pratici offerti dalla Suprema Corte per i vertici delle

4. L’elemento psicologico del delitto di usura ed i vertici delle banche

5. La giurisprudenza di merito favorevole alle parti debitrici

6. L’evoluzione normativa in tema di reati presupposto

7. L’introduzione della fattispecie di riciclaggio tra le figure di reato

presupposto della responsabilità degli enti

8. L’anatocismo

9. Prospettive di sviluppo. La commissione Greco

10. La mancata previsione del delitto di usura tra i reati presupposto della 231.

Questione di legittimità costituzionale

11. La policy aziendale bancaria in vista del probabile prossimo inserimento dell’usura nel catalogo dei reati presupposto

12. I controlli utili all’interno delle banche

13. Cointeressenze con la normativa antiriciclaggio

14. Il disegno di legge Buemi

14.1. Relazione

14.2. Disegno di legge

14.3. Massimario

15. La necessaria moralizzazione del contenzioso penale in materia di usura bancaria. Il rilievo della questione

16. La concorrenza nel mercato del credito

17. Interessi moratori. Clausola di salvaguardia

18. Il boom delle querele. Epistemologia del fenomeno. Possibili rimedi

19. Appendice

Appendice normativa

Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità

degli enti (d.lgs. 231/2001) aggiornato al 15 giugno 2015

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