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CODICE 231

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ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA, LA RELAZIONE MINISTERIALE E CON IL TESTO DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

Michele Cattadori

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Dettagli e caratteristiche

Numero Pagine:298
Formato Documento Digitale:PDF

Sintesi dei Contenuti

CAPO I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa 14 Art. 1: Soggetti
Art. 2: Principio di legalità
Art. 3: Successione di leggi
26 Art. 4: Reati commessi all’estero
Art. 5: Responsabilità dell’ente
Art. 6: Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
Art. 7: Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente
Art. 8: Autonomia delle responsabilità dell’ente

SEZIONE II - Sanzioni in generale
• Prospetto commisurativo della sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 9: Sanzioni amministrative
Art. 10: Sanzione amministrativa pecuniaria
Art. 11: Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
Art. 12: Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
Art. 13: Sanzioni interdittive
Art. 14: Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
Art. 15: Commissario giudiziale
Art. 16: Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
Art. 17: Riparazione delle conseguenze del reato
Art. 18: Pubblicazione della sentenza di condanna
Art. 19: Confisca
Art. 20: Reiterazione
Art. 21: Pluralità di illeciti
Art. 22: Prescrizione
Art. 23: Inosservanza delle sanzioni interdittive

SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato
• Prospetto commisurativo della sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (artt. 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p
Art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 491 bis, 615 ter, 615 quater e 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, terzo comma, 640 quinquies c.p. nonché dei delitti di cui agli artt. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla parte III, titolo III, capo II, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Art. 24 ter: Delitti di criminalità organizzata (artt. 416, 416 bis, 416 ter e 630 c.p.; art. 74, Testo Unico Stupefacenti - d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 407 c.p.p)
Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bisc.p
Art. 25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460 e 461, 464, 473 e 474 c.p)
Art. 25 bis1: Delitti contro l’industria e il commercio (artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.)
Art. 25 ter: Reati societari (artt. 2621, 2621 bis, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2633, 2635, 2636, 2637, 2638 c.c.)
Art. 25 quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (c.p., l.s. e art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione delfinanziamentodelterrorismo-NewYork9dicembre1999)
Art. 25 quater1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bisc.p.).
Art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale (delitti previsti dalla sezione I, capo III, titolo XII, libro II c.p.)
Art. 25 sexies: Abusi di mercato (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, parte V, titolo I bis, capo II)
Art. 25 septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p., art. 55, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente; art. 590, comma 3, c.p.)
Art. 25 octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter1 c.p.)
Art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (artt. 171, primo comma, lett. a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies; art. 174 quinquies, l. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
Art. 25 undecies: Reati ambientali (artt. 32 quater, 434, 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies, 727 bis, 733 bis c.p.; artt. 103 c. amb., 104 c. amb., 107 c. amb., 108 c. amb., 137 c. amb., 187 c. amb., 192 c. amb., 256 c. amb., 257 c. amb., 258 c. amb., 259 c. amb., 260 c. amb., 260 bis c. amb, 279 c. amb.; artt. 1, 2, 3 bis, 6, l. 150/1992; art. 3, l. 549/1993; artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, d.lgs. 202/2007)
Art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998

• ILLECITI EX 231 NON INSERITI NEL CORPUS DEL DECRETO DE QUO
Reati Transnazionali – l. 146/2006 (art. 10, l. 146/2006; artt. 416, 416 bis c.p.; artt. 291 bis, 291 ter, 291 quater d.p.r. 43/1973; art. 74 T.U. Droga; art. 12, l. 40/1998
Codice dell’Ambiente – d.lgs. 152/2006 [art. 192, l. 152/2006 Divieto di abbandono (di rifiuti)]
Testo Unico Finanza – d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 187 bis, 187 ter, 187 quater, d.lgs. 58/1998)
Art. 26: Delitti tentati

CAPO II - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE

SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale dell’ente
Art. 27: Responsabilità patrimoniale dell’ente

SEZIONE II - Vicende modificative dell’ente
Art. 28: Trasformazione dell’ente
Art. 29: Fusione dell’ente
Art. 30: Scissione dell’ente
Art. 31: Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
Art. 32: Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
Art. 33: Cessione di azienda

CAPO III - PROC. DI ACCERTAMENTO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 34: Disposizioni processuali applicabili.
Art. 35: Estensione della disciplina relativa all’imputato

SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36: Attribuzioni del Giudice penale
Art. 37: Casi di improcedibilità
Art. 38: Riunione e separazione dei procedimenti
Art. 39: Rappresentanza dell’ente
Art. 40: Difensore di ufficio
Art. 41: Contumacia dell’ente
Art. 42: Vicende modificative dell’ente nel corso del processo
Art. 43: Notificazioni all’ente

SEZIONE III – Prove
Art. 44: Incompatibilità con l’ufficio di testimone

SEZIONE IV - Misure cautelari
Art. 45: Applicazione delle misure cautelari
Art. 46: Criteri di scelta delle misure
Art. 47: Giudice competente e procedimento di applicazione
Art. 48: Adempimenti esecutivi
Art. 49: Sospensione delle misure cautelari
Art. 50: Revoca e sostituzione delle misure cautelari
Art. 51: Durata massima delle misure cautelari
Art. 52: Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
Art. 53: Sequestro preventivo
Art. 54: Sequestro conservativo

SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55: Annotazione dell’illecito amministrativo
Art. 56: Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari
Art. 57: Informazione di garanzia
Art. 58: Archiviazione
Art. 59: Contestazione dell’illecito amministrativo
Art. 60: Decadenza dalla contestazione
Art. 61: Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

SEZIONE VI - Procedimenti speciali
Art. 62: Giudizio abbreviato
Art. 63: Applicazione della sanzione su richiesta
Art. 64: Procedimento per decreto

EZIONE VII – Giudizio
Art. 65: Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
Art. 66: Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente
Art. 67: Sentenza di non doversi procedere
Art. 68: Provvedimenti sulle misure cautelari
Art. 69: Sentenza di condanna
Art. 70: Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

SEZIONE VIII - Impugnazioni
Art. 71: Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell’ente
Art. 72: Estensione delle impugnazioni
Art. 73: Revisione delle sentenze

SEZIONE IX – Esecuzione
Art. 74: Giudice dell’esecuzione
Art. 75: Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
Art. 76: Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
Art. 77: Esecuzione delle sanzioni interdittive
Art. 78: Conversione delle sanzioni interdittive
Art. 79: Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
Art. 80: Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative (art. abrogato ex art. 52, d.p.r. 313/2002)
Art. 81: Certificati dell’anagrafe (art. abrogato ex art. 52, d.p.r. 313/2002)
Art. 82: Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati (art. abrogato ex art. 52, d.p.r. 313/2002)
Art. 83: Concorso di sanzioni
Art. 84: Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
Art. 85: Disposizioni regolamentari (art. 85, comma 1, lett. b), abrogato ex art. 52, d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313)

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