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DELITTO DI USURA BANCARIA E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI Visualizza ingrandito

RESPONSABILITA' DA REATO E TESTO UNICO BANCARIO

P0054

TARTAGLIA POLCINI Giovanni

Magistrato Ordinario Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

Maggiori dettagli

30,00 € iva escl.

Dettagli e caratteristiche

Durata:1h 02' 51'
TematicaReati presupposto
RelatoreTARTAGLIA POLCINI Giovanni

Sintesi dei Contenuti

Sintesi dei contenuti

  • I principi del D.lgs. 231/2001
  • Cenni al D.lgs. 385/1993
  • I rischi reato più comuni nel mondo bancario
  • Le specificità procedurali nell’applicazione delle sanzioni all’ente bancario
  • Il reato di riciclaggio e il divieto di auto-riciclaggio