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IL REATO DI RICICLAGGIO NELLA 231 Visualizza ingrandito

IL REATO DI RICICLAGGIO NELLA 231

P0061

RAZZANTE Ranieri
Professore Avvocato

Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna, Presidente AIRA

Maggiori dettagli

30,00 € iva escl.

Dettagli e caratteristiche

Durata: 1h 00’ 36”
Crediti Formativi AVVOCATI: 1
Crediti Formativi COMMERCIALISTI: 1
Ente Accreditante AVVOCATI: CN Forense
Ente Accreditante COMMERCIALISTI: ODCEC Padova
Scadenza Fruizione Evento: 20/05/2017
Elenco Materie FPC (Solo per COMMERCIALISTI): D.9.4
Tematica Antiriciclaggio
Relatore RAZZANTE Ranieri

Sintesi dei Contenuti

Sintesi dei contenuti

  • I professionisti destinatari delle normativa anti-riciclaggio
  • Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del d.lgs. n. 231/2007
  • L’Archivio Unico Informatico
  • Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

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