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RACCOLTE 231 ORGANISMO DI VIGILANZA Visualizza ingrandito

ORGANISMO DI VIGILANZA

RAC-231-ODV

AREA TEMATICA: ORGANISMO DI VIGILANZA

Questa Raccolta 231 contiene gli articoli riguardanti l’Organismo di Vigilanza, redatti dai più autorevoli esperti, pubblicati sulla Rivista tra il 2006 e il 2018.

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30,00 € iva escl.

Dettagli e caratteristiche

TematicaOrganismo di Vigilanza
Formato Documento Digitale:PDF

Sintesi dei Contenuti

 

AUTORE

TITOLO

RIVISTA

1

Giulio Buratti

Decreto Legislativo 231/01 e Organismo di Vigilanza: le principali problematiche. Il caso FINTECNA

1-2006

2

Ugo Lecis

L’organismo di vigilanza nei gruppi di società

2-2006

3

Patrizia Grosso Frignani

Organi di controllo ed Organismo di Controllo: il requisito dell’indipendenza alla luce della normativa societaria

4-2006

4

Ugo Lecis

L’Organismo di Vigilanza e l’aggiornamento del Modello Organizzativo

4-2006

5

Giuseppe Catalano

Organismo di Vigilanza e dinamica dei controlli interni: le novità del codice di autodisciplina alla luce della recente normativa e dell’esperienza statunitense

1-2007

6

Andrea Scafidi e Silva Annovazzi

Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza e Controllo (parte 1)

2-2007

7

Sandro Bartolomucci

Rilevanza del modello societario e dell’assetto di corporate governance nella configurazione dell’Organismo di Vigilanza. Una riflessione critica

2-2007

8

Vittorio Gennaro

Gli attributi dei protocolli di controllo e il compliance audit: il concetto di verificabilità del funzionamento e dell’osservanza del Modello

2-2007

9

Andrea Scafidi e Silva Annovazzi

Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza e Controllo (parte 2)

3-2007

10

Fabio Ledda e Patrizia Ghini

Organismo di Vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici

1-2008

11

Fabrizio Colonna

I rapporti tra compliance officer e Organismo di Vigilanza

1-2008

12

Luca Antonetto

Il regime del rapporto e della responsabilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza

1-2008

13

Nicola Pisani

I requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001

1-2008

14

Tommaso E. Romolotti

Prove di ingegneria genetica sull'Organismo di Vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio

1-2008

15

Giacomo Cardani

E se l'Organo di Vigilanza e Controllo fosse una persona giuridica ?

2-2008

16

Vittorio Gennaro

La documentazione delle attività di pianificazione e di esecuzione delle verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza

3-2008

17

Tommaso E. Romolotti

Organismo di Vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema strutturale

4-2008

18

Fabrizio D'Arcangelo

Il ruolo e la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella disciplina antiriciclaggio

1-2009

19

Lucio Insinga

La nomina e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, autonomia dell’ente fra vincoli e opportunità

1-2009

20

Ranieri Razzante

L’efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione

1-2009

21

Tomaso Emilio Epidendio e Alessandra Pastorino

Norme tecniche, Modelli di Organizzazione e responsabilità degli enti operanti nel settore sanitario

1-2009

22

Vittorio Masìa

Servizio Prevenzione Protezione (SPP) e Organismo di Vigilanza (OdV), tra obbligatorietà e autodeterminazione dell’ente nella nuova dimensione prevenzionale

1-2009

23

Alessandro Baudino e Ciro Santoriello

La responsabilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza

2-2009

24

Chiara Mancini

Riflessioni in tema di composizione dell’Organismo di Vigilanza

2-2009

25

Francesco Vignoli

Profili critici della responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza

2-2009

26

Marcello Malavasi

Compiti, requisiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza

2-2009

27

Emanuela Bertolli

L’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 nella dottrina e nella giurisprudenza

1-2010

28

Marco Calleri

Spunti penalistici per l’indagine e l’accertamento avanti l’Organismo di Vigilanza

1-2010

29

Maddalena Rabitti

Modelli organizzativi e responsabilità degli enti: l’incerta figura dell’Organismo di Vigilanza

3-2010

30

Alessandro De Nicola e Ivan Rotunno

I controlli interni ex ante ed ex post: il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

1-2011

31

Patrizia Ghini

OdV: obbligo di riservatezza e di tutela dei dati personali, segreto aziendale/professionale

1-2011

32

Mario Ippolito

I compiti dell’Organismo di Vigilanza: soluzioni operative e check list di controllo

4-2011

33

Massimo Boidi, Roberto Frascinelli e Paolo Vernero

La compatibilità del collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001

4-2011

34

Guido Chiametti

Collaborazione fra Sindaci e Organismo di Vigilanza

1-2012

35

Marco Cardia

Legge di stabilità 2012 e d.lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza

1-2012

36

Alessio Scarcella

Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell'OdV no al modello riparatorio

2-2012

37

Lorenzo Jona Celesia e Alberto de Sanctis

Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza: crisi di identità?

2-2012

38

Marco Moretti e Piera Silvestri

Titolarità della funzione dell'Organismo di Vigilanza: opportunità e dubbi applicativi a seguito delle recenti modifiche

2-2012

39

Rita Duzioni

Attività "investigativa-ispettiva" e attività "preventiva difensiva ex art. 391-nonies c.p.p" quale attività dell'OdV: due ipotesi a confronto di documentazione dell'effettiva attuazione del Modello 231 nei casi di presunto o sospetto accertamento di fatti reato commessi o in itinere

2-2012

40

Fabrizio Mastro e Maria Francesca Artusi

La costante evoluzione dell’Organismo di Vigilanza: multiformità della struttura e responsabilità dei suoi membri

3-2012

41

Niccolò Abriani e Fausto Giunta

L'Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni

3-2012

42

Toni Atrigna

La responsabilità dell’Organismo di Vigilanza per le violazioni di cui all'art. 52 della normativa AML

3-2012

43

Ciro Santoriello

Ampliamento del Catalogo dei reati-presupposto della responsabilità della persona giuridica e conseguenze in tema di composizione dell'Organismo di Vigilanza

4-2012

44

Patrizia Ghini e Luigi Fruscione

I controlli dell'Organismo di Vigilanza tra protocolli e specializzazione professionale

4-2012

45

Davide Bossi e Maurizio Bortolotto

Vigilanza e controllo: i ruoli dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Auditing

1-2013

46

Fabrizio Colonna e Tiziana Boneschi

L'Organismo di Vigilanza nella recente normativa di Banca d'Italia

1-2013

47

Lucio Insinga e Paolo Pisani

Riflessioni sulla libertà organizzativa dell'ente nella nomina dell'Organismo di Vigilanza

2-2013

48

Paolo Vernero e Alberto De Sanctis

Il Collegio Sindacale quale Organismo di Vigilanza: la ridefinizione legislativa dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione

2-2013

49

Fabrizio Voltan

Riflessioni sulla nomina dell’Organismo di Vigilanza nelle società di piccole dimensioni

4-2013

50

Patrizia Ghini e Luigi Fruscione

Guida alla redazione del Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

4-2013

51

Faustino Petrillo

Il responsabile della prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001: ruoli e responsabilità. Due figure sovrapponibili?

1-2014

52

Patrizia Ghini e Luigi Fruscione

La pianificazione dell'attività dell'OdV: scadenzario e piano di lavoro

1-2014

53

Gianluca Guerrieri

Il sistema dei controlli societari e l'OdV ex d.lgs. 231/2001

2-2014

54

Patrizia Ghini e Luigi Fruscione

Attività operativa dell'OdV: cosa fare e come farlo in modo corretto

2-2014

55

Ciro Santoriello

Reati di riciclaggio e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza: ma qual è il vero ambito di applicazione del d.lgs. 231/2007?

3-2014

56

Enrico Pintucci

L'eliminazione del Collegio sindacale nelle S.r.l. semplifica la scelta dell'Organismo di Vigilanza nelle piccole imprese

1-2015

57

Fabio Ledda

Caso Thyssenkrupp. Cassazione settembre 2014. Composizione dell'OdV e idoneita'; dei Modelli organizzativi. Spunti di riflessione

1-2015

58

Patrizia Ghini

Organismo di Vigilanza con funzioni di responsabile della trasparenza

1-2015

59

Ciro Santoriello

Qual è la posizione dei componenti dell'OdV rispetto agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali?

2-2015

60

Fabio Ledda

Scelta e composizione dell'Organismo di Vigilanza. Linee guida, prassi aziendale, giurisprudenza

2-2015

61

Maria Francesca Artusi

OdV e responsabile per la prevenzione della corruzione: interazioni possibili

3-2015

62

Serena Silvestri

Normativa antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007 e obblighi dell'Organismo di Vigilanza

3-2015

63

Ciro Santoriello

Attività dell'Organismo di Vigilanza e obbligo di segretezza in capo ai suoi componenti

4-2015

64

Patrizia Ghini

Rapporti fra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale con riferimento alle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società quotate

4-2015

65

Vincenzo Mongillo

L'Organismo di Vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche

4-2015

66

Gian Franco Simonini

L'Organismo di Vigilanza: difficile convivenza nel sistema dei controlli interni

1-2016

67

Salvatore Dovere

Riflessioni in merito al rischio penale per i componenti dell'Organismo di Vigilanza per il caso di grave infortunio sul lavoro

1-2016

68

Camilla Zanichelli

La sovrapposizione dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale non convince

3-2016

69

Massimo Montesano

Una prima pronuncia di legittimità che interviene sul tema più volte sollevato in dottrina del possibile coinvolgimento dei componenti dell'Organismo di vigilanza nel caso di illeciti commessi all'interno dell'ente: "un caso particolare" di esclusione (commento a Cass. pen., n. 18168, 20 gennaio 2016)

3-2016

70

Alessandro Parrotta e Francesco Urbinati

Reato dell'amministratore di fatto e la relativa responsabilità dell'ente e dell'Organismo di Vigilanza

2-2017

71

Mara Chilosi

L'Organismo di Vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi

2-2017

72

Marco Maglio e Patrizia Ghini

Il Data Protection Officer e le interazioni/integrazioni con l'Organismo di Vigilanza

2-2017

73

Mario Ippolito

L'Organismo di Vigilanza nelle società a partecipazione pubblica: la specificità dei controlli richiesti anche in una prospettiva di fraud prevention

2-2017

74

Giuseppe Vaciago

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza tra prassi operativa e profili di responsabilità

4-2017

75

Paola Barazzetta e Alberto Laudati

Gli obblighi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva antiriciclaggio

4-2017

76

Maurizio Bortolotto e Valentina Corino

Organismo di Vigilanza e conflitto di interessi

1-2018

77

Ernesto Devito, Simona Cuomo e Antonella Colaluce

Il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza negli enti e nelle società a partecipazione pubblica

3-2018

78

Maria Francesca Artusi

OdV e Responsabile Anticorruzione: un rapporto in continua evoluzione

3-2018

79

Mario Ippolito

Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsto dall'art.14, comma 4, lett g), d lgs 150/2009; nuovo compito per l'Organismo di Vigilanza di una società a partecipazione pubblica?

3-2018

80

Paolo Vernero

La funzione dell'Organismo di Vigilanza svolta da uno o più componenti del Collegio Sindacale: criteri di nomina, requisiti e modalità di svolgimento dell'incarico

3-2018

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